Breaking newsDiversInsolitesTendancesToute l'actu

La Deutsche Bank conclut un accord de 150 millions de dollars lié à Jeffrey Epstein

La Deutsche Bank (DBK.DE) a accepté de payer 150 millions de dollars (119 millions de livres sterling) pour régler les enquêtes sur les manquements à la conformité en partie liés aux relations avec Jeffrey Epstein.

Le Département des services financiers de New York a déclaré mardi avoir infligé une pénalité à la succursale de la Deutsche Bank à New York pour «d’importants manquements aux obligations liées à la relation de la Banque avec Jeffrey Epstein», l’accusé trafiquant de sexe d’enfants décédé en garde à vue la dernière fois. an.

La sanction couvre également les manquements à la lutte contre le blanchiment d’argent liés à la Danske Bank Estonia et à la banque chypriote FBME.

Le règlement met fin à trois enquêtes du régulateur sur des manquements à la conformité du géant bancaire allemand.

Il s’agit également de la première action coercitive d’un régulateur financier lié à l’affaire Epstein.

Epstein, qui serait un milliardaire, est devenu client de la Deutsche Bank en 2013, cinq ans après avoir plaidé coupable à la prostitution d’une fille de moins de 18 ans en Floride.

Malgré la couverture du règlement et les allégations subséquentes contre Epstein, les enquêteurs ont découvert que la Deutsche Bank n’avait pas correctement surveillé son compte. “Des centaines de transactions totalisant des millions de dollars”, qui ont soulevé des signaux d’alerte, ont été manquées, a déclaré le Département des services financiers de New York.

Ceux-ci comprenaient des paiements aux prétendus co-conspirateurs d’Epstein, des paiements de règlement avec des victimes totalisant 7 millions de dollars, des paiements à des modèles russes, des paiements pour les frais de scolarité et les dépenses des femmes, et des paiements à «de nombreuses femmes avec des noms de famille d’Europe de l’Est» qui étaient «conformes aux allégations publiques de actes répréhensibles antérieurs. “

LIRE :  Cameroun : Paris agacé par la polémique visant son ambassadeur à Yaoundé

Les retraits d’espèces «suspects» répétés d’Epstein – au total plus de 800 000 $ sur quatre ans – n’ont pas non plus soulevé de préoccupations.

“Bien qu’elle connaissait les terribles antécédents criminels de M. Epstein, la Banque a inexcusablement échoué à détecter ou à empêcher des millions de dollars de transactions suspectes”, a déclaré la surintendante des services financiers de New York, Linda A. Lacewell, dans un communiqué.

Un porte-parole de la Deutsche Bank a déclaré que la banque regrettait “profondément” son association avec Epstein et a déclaré que plus d’un milliard de dollars avaient été investis dans “la formation, les contrôles et les processus opérationnels”.

Dans une note envoyée mardi au personnel et partagée avec des journalistes, le directeur général de la Deutsche Bank, Christian Sewing, a déclaré que travailler avec Epstein était “une erreur critique et n’aurait jamais dû se produire”.

“Nous reconnaissons notre erreur d’intégration d’Epstein en 2013 et les faiblesses de nos processus, et nous avons appris de nos erreurs et de nos lacunes”, a déclaré le porte-parole de la Deutsche Bank.

«Immédiatement après l’arrestation d’Epstein, nous avons contacté les forces de l’ordre et avons offert notre entière assistance pour leur enquête. Nous avons été totalement transparents et avons abordé ces questions avec notre régulateur, ajusté notre tolérance au risque et traité systématiquement les problèmes. »

LIRE :  A neuf ans... il prépare son Doctorat !

La succursale estonienne de la Danske Bank a été jugée en 2017 au cœur d’un scandale de blanchiment d’argent impliquant 200 milliards d’euros de transactions suspectes sortant de la Russie et des anciens États soviétiques. Photo: Francis Dean / Corbis via Getty ImagesPlus

La sanction de 150 millions de dollars couvre également deux enquêtes distinctes sur les relations de la Deutsche Bank avec Danske Bank Estonia et FBME Bank.

La succursale estonienne de la Danske Bank s’est révélée en 2017 être au cœur du plus grand scandale de blanchiment d’argent de l’histoire. On estime que 200 milliards d’euros de transactions suspectes ont été découverts en déplaçant de l’argent hors de la Russie et des anciens États soviétiques.

La Deutsche Bank a agi en tant que banque correspondante pour Danske Bank, l’aidant à gérer les dollars américains. En interne, la Deutsche Bank a attribué à la succursale d’Estonie de Dankse son score de risque le plus élevé possible dès 2010, en raison du volume de transactions suspectes transitant par la succursale d’Estonie. Cependant, il a continué de traiter avec la banque.

Au total, la Deutsche Bank a traité pour 267 milliards de dollars de transactions pour le compte de Danske Bank Estonia entre 2007 et 2015, dont 150 milliards de dollars de la Russie et d’autres anciens États soviétiques.

Dans le cas du FBME, l’enquête du régulateur a révélé que la Deutsche Bank avait soulevé des inquiétudes concernant les transactions impliquant une société offshore finalement détenue par “un homme d’affaires russe affilié à un centre de recherche syrien chargé de développer et de produire des armes non conventionnelles”. La Deutsche Bank n’en était pas consciente à l’époque.

LIRE :  Fauci: la baisse du taux de mortalité par COVID-19, vantée par Trump, promeut un «faux récit»

Cependant, la Deutsche Bank n’a cessé de traiter avec la FBME jusqu’à ce qu’elle soit nommée «institution financière étrangère préoccupante pour le blanchiment de capitaux» en 2014 par le Trésor américain.

Un porte-parole de la Deutsche Bank a déclaré qu’il n’y avait “aucun effort intentionnel de la part d’une personne au sein de la banque pour faciliter une activité illégale” dans les deux cas.

«Les banques sont la première ligne de défense en ce qui concerne la prévention de la facilitation de la criminalité par le biais du système financier, et il est fondamental que les banques adaptent le suivi de l’activité de leurs clients en fonction des types de risques posés par un client particulier», Le surintendant Lacewell a dit.

«Dans chacun des cas qui sont en cours de résolution aujourd’hui, la Deutsche Bank n’a pas surveillé de manière adéquate l’activité des clients que la Banque elle-même jugeait à haut risque.»

Tags

Davidson Ngomengom

Davidson Ngomengom est un auteur et rédacteur spécialisé dans les chroniques sportives. Doté d'une maîtrise transversale des sujets d'actualité, il a, à son actif de nombreuses contributions dans la presse écrite, et les blogs sportifs. Email : ngomengom.davidson@newsclic.info Tel : (237) 666 885 340

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page
Fermer
Fermer

Adblock détecté

La maintenance de notre site repose sur des revenus issus des publicités saines. Veuillez désactiver votre bloqueur de publicités pour visualiser notre contenu.
Enable Notifications.    Ok No thanks